Tài phiệt giàu bậc nhất Ukraine bị bắt vì tội lừa đảo

Ihor Kolomoisky (áo xanh) vừa bị toà án ra lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Reuters)

Việc bắt giữ Kolomoisky, người đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và từng ủng hộ Tổng thống Volodymir Zelensky trong cuộc bầu cử năm 2019, diễn ra khi Kiev đang cố gắng thể hiện sự tiến bộ trong nỗ lực dẹp nạn tham nhũng thời chiến.

Các luật sư bào chữa cho biết, Kolomoisky sẽ kháng cáo và không đóng số tiền bảo lãnh gần 14 triệu USD để được thả, đài Radio Liberty đưa tin.

Sau phiên điều trần tại tòa án quận thuộc Kiev vào cuối ngày 2/9, hình ảnh trên truyền hình cho thấy Kolomoisky, một trong những người đàn ông giàu nhất Ukraine, bị dẫn đi trong chiếc áo khoác thể thao màu xanh.

Cơ quan An ninh Ukraine đã công bố hồ sơ chống lại Kolomoisky. Một số bức ảnh trên Telegram cho thấy tài phiệt này phải ký tên vào tài liệu điều tra.

“Trong giai đoạn 2013-2020, Ihor Kolomoisky đã hợp pháp hóa hơn nửa tỷ hryvnias (14 triệu USD) bằng cách chuyển ra nước ngoài và sử dụng các ngân hàng dưới sự kiểm soát của ông ta”, tuyên bố của cơ quan điều tra cho biết.

Trong phát biểu vào buổi tối cùng ngày, Tổng thống Zelensky cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật đã quyết tâm đưa những vụ án kéo dài ra công lý.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không còn chuyện thường lệ kéo dài hàng thập kỷ đối với những kẻ đã cướp bóc Ukraine và đặt bản thân lên trên luật pháp cũng như bất kỳ quy tắc nào... Luật pháp phải có tác dụng", ông nói.

Kolomoisky được coi là một nhân vật trong những tầng lớp đầu sỏ chính trị, đã tranh thủ tích lũy được khối tài sản khổng lồ sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, nhờ đó có ảnh hưởng lớn về chính trị và kinh tế.

Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Zelensky và nhóm thân cận thông qua luật yêu cầu các nhà tài phiệt phải đăng ký và đứng ngoài chính trường.

Chiến tranh làm xói mòn quyền lực của các nhà tài phiệt, khi nhiều cơ sở công nghiệp ở miền đông và miền nam bị tàn phá, trong khi các kênh phát thanh truyền hình phải sử dụng tín hiệu chung.

Trước khi đắc cử tổng thống, ông Zelensky nổi tiếng với vai trò một diễn viên hài vào vai tổng thống trong chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình thuộc sở hữu của Kolomoisky. Ông Zelensky phủ nhận Kolomoisky có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chính phủ.

Trong thời gian xung đột tiếp diễn, ông Zelensky nhiều lần nhấn mạnh nỗ lực của Ukraine trong dẹp nạn tham nhũng, sau khi Kiev nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu và hy vọng sẽ được rót hàng chục tỷ USD để tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Việc giam giữ Kolomoisky không phải là động thái đầu tiên trong thời chiến nhằm vào tài phiệt này.

Đầu năm nay, lực lượng an ninh khám xét nhà của Kolomoisky liên quan đến cuộc điều tra khác về tội tham ô và trốn thuế tại 2 công ty dầu mỏ lớn nhất đất nước mà ông sở hữu một phần.

Kolomoisky là chủ sở hữu cũ của ngân hàng hàng đầu Ukraina PrivatBank. Ngân hàng này bị quốc hữu hóa từ cuối năm 2016, trong nỗ lực làm sạch hệ thống ngân hàng.

Kolomoisky còn sở hữu tài sản trong ngành năng lượng, ngân hàng và các lĩnh vực khác, bao gồm cả một kênh truyền hình có ảnh hưởng lớn.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Kolomoisky từ năm 2021 với cáo buộc dính dáng đến vụ tham nhũng lớn. Chính quyền Mỹ cũng cáo buộc Kolomoisky và một đối tác kinh doanh đã rửa tiền đánh cắp thông qua Mỹ. Kolomoisky phủ nhận các cáo buộc.

Theo Reuters