Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn. Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp (SN 2005) và Phan Mạnh Hùng (SN 2005, cùng trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long).
Đấu tranh khai thác, Thiệp, Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Nguồn gốc số tiền giả trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là "Trần Hoài Nam"; người giao hàng có Zalo là "Trung Anh td" tại khu công nghiệp VSIP (tỉnh Bắc Ninh).
Tiếp tục điều tra truy xét, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả…), sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.
Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Lê Bá Toàn (SN 1993; trú tại Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá)…
Lực lượng công an xác định Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội và mua máy móc thiết bị làm tiền giả; Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng Toàn thuê Hoàng Trung Hoà (SN 1997) và Vì Văn Ninh (SN 2003), cùng trú tại Đại Đồng, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, thực hiện.
Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (địa chỉ tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Theo chỉ đạo của Toàn, Hoà và Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó Thiệp, Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan.
Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác.
Hiện, Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.