Chiều 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh cùng đồng bọn "Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đơn vị đã tiếp nhận đơn của anh P. (ngụ Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu BRABUS 800 BS: 68A-273.50.
Theo đó, Khanh mượn xe anh P. để trưng bày tại showrom trong ngày khai trương (8/6). Đến ngày 13/6, Khanh cùng đồng bọn bán xe trên cho anh P.H.L (ngụ TPHCM) để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.
Phan Công Khanh (trái) và Mohamach Da Pha bị Công an khởi tố, bắt tạm giam
Ngoài ra, công an còn tiếp nhận trình báo của anh K. (ngụ TPHCM) về việc Khanh nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe, số tiền hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị B. (ngụ Hà Nội) cũng trình báo Khanh về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu 25 triệu đồng, nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương.
Mở rộng điều tra, công an còn tiếp nhận đơn tố cáo của anh L.T.S (ngụ tỉnh An Giang) tố cáo đồng bọn của Khanh là Mohamach Da Pha (SN 1996 tỉnh An Giang) có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S. mua một xe ô tô BMW (72A-606.02) với giá 1,8 tỷ đồng.
Dàn siêu xe liên quan đến vụ án được Công an tạm giữ
Tháng 4/2023, Mohamach Da Pha liên hệ với anh S. mượn xe trên để làm phương tiện đi lại. Anh S. đồng ý và nói với Pha nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh S. biết để chốt giá bán và Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô trên.
Sau đó, anh S. gọi điện thoại cho Pha hỏi tình trạng xe ô tô BMW có bán được hay chưa. Mặc dù thực tế Pha đã mang xe đi cầm lấy 1 tỷ đồng nhưng nói dối với S. là vẫn đang được mình sử dụng.
Sau đó, anh S. biết Khanh, Pha bị bắt nên nghi ngờ và tìm hiểu thì biết xe mình cũng bị Pha mang đi cầm nên làm đơn tố cáo.
Phan Công Khanh còn bị tố nợ tiền mua hoa ngày khai trương
Tại Cơ quan công an, Mohamach Da Pha đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện chiếc xe của anh S. đã được công an tạm thu giữ để phục vụ điều tra.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mohamach Da Pha về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".