Sáng 15-7, tin từ Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (địa chỉ tại số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, sau thời gian theo dõi nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng "núp bóng" doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn.
Các đối tượng bị Công an huyện Thạch Hà khởi tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh Công an Hà Tĩnh).
Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (SN 1995, ngụ tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, ngụ tại Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.
Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, các đối tượng đã dùng phương thức giả mạo thương hiệu "Trị nám Bà Nhàn" chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng. Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả; đồng thời, yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty.
Tang vật để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bị thu giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Nhằm triệt xóa băng nhóm tội phạm này, ngày 28-6, lực lượng chức năng đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, bất ngờ đột nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh.
Quá trình bắt giữ, khám xét tại công ty, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2022 cho đến lúc bị bắt, ổ nhóm này đã thực hiện lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà. Ước tính số tiền công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỉ đồng.