Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận vừa đăng thông báo truy tìm các bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online và đầu tư tài chính liên quan đến các Công ty TNHH hỗ trợ và đầu tư Anh Phúc, Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công, sàn đầu tư tài chính JDR giả mạo.
Cơ quan công an cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến khi bị bắt giữ, bị can Phạm Anh Trường (sinh ngày 23/8/1992, trú tại: thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã thuê địa điểm tại Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Tại đây, bị can Trường tiến hành lắp đặt 26 bộ máy tính để bàn, khoảng 40 điện thoại di động đăng nhập tài khoản Zalo mạng thông tin của người Việt Nam (đã được đối tượng mua lại) được kết nối với mạng Internet tạo lập các trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, Zalo để chạy quảng cáo, đăng bài viết.
Đồng thời, Trường thuê 25 người Việt Nam để lập, điều hành hoạt động của 2 trang mạng chuyên về cho vay vốn online có bảo hiểm khoản vay (địa chỉ truy cập: anhphuc.vn và anhphuc.com.vn) mạo danh các công ty tài chính có thật tại Việt Nam mời gọi các bị hại vay tiền tín chấp có 10% bảo hiểm khoản vay rồi chiếm đoạt số tiền này. Bên cạnh đó, Trường cũng mạo danh lập sàn đầu tư tài chính JDR (địa chỉ truy cập: jdrsecurities.com.vn) để kêu gọi các bị hại đầu tư tài chính rồi chiếm đoạt tiền đầu tư của các bị hại.
Để tiếp nhận tiền do các bị hại chuyển đến, Phạm Anh Trường cùng đồng bọn đã sử dụng 4 số tài khoản ngân hàng đăng ký thông tin trùng tên với người đại diện hợp pháp của Công ty hoặc mạng thông tin của các Công ty hỗ trợ đầu tư tài chính để các bị hại tin tưởng, từ đó chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng gồm: (1)Tài khoản VIB BANK số: 037513170, chủ tài khoản: NGUYEN VAN PHUC; (2) Tài khoản VPBANK số: 136789, chủ tài khoản: CT TNHH HO TRO VA DAU TU ANH PHUC; (3) Tài khoản MB BANK số: 5599888666, chủ tài khoản: CONG TY TNHH ANH PHUC; (4) Tài khoản VIETCOMBANK số: 1211016789, Chủ tài khoản: CT TNHH DAU TU DICH VU MINH THANH CONG.
Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị các cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận (số 65, Cao Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; SĐT: 069.342.8198) để phục vụ việc giải quyết vụ án theo quy định.