Ngày 1/11, thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An), đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cụ thể, từ tháng 5/2024 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn.
Đối tượng Phú tại cơ quan công an.
Nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an thị xã Thái Hòa đã tập trung rà soát, điều tra, xác minh. Thu thập các tài liệu có được, cơ quan Công an xác định Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) có hoạt động phức tạp, nhiều biểu hiện bất minh.
Sau thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an thị xã phá thành công chuyên án, bắt, khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù.
Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm giám đốc. Công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…
Tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 chiếc xe ô tô đăng ký tên Phú cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, bên công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp.
Tuy nhiên, vì không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nên vào tháng 2/2024, Phú đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với số tiền 400.000 đồng nhằm mục đích để sử dụng khi cần thiết.
Đầu tháng 5/2024, công ty làm ăn thua lỗ, cần tiền để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân, Phú đã thế chấp xe ô tô cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Lộc) huyện Nghĩa Đàn.
Tại thời điểm Phú thế chấp xe ô tô cho chị N.T.T, chiếc xe của Phú đã thế chấp cho người khác. Số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T. khoảng 300 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra Phú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn, số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng của hơn 20 bị hại ở trong tỉnh.
Phú kêu gọi người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao. Trong vài tháng đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn.
Tuy nhiên, các tháng sau đó, đối tượng lấy lý do công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn để chậm hoặc không gửi tiền.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.