Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo qua việc vay tiền đáo hạn

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tài (27 tuổi), trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tài là nhân viên của ngân hàng A.B, Chi nhánh Đà Nẵng. Trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, Tài và ông Trần Văn P. (61 tuổi, trú quận Hải Châu) đã từng nhiều lần hợp tác trong việc cho vay tiền đáo hạn ngân hàng, qua đó tạo dựng mối quan hệ quen biết.

Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra vụ án, Tài đã rơi vào tình trạng nợ nần do vay tiền từ nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ khi đến hạn.

Do đó, Tài đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của ông Trần Văn P., một người có thể giúp đỡ mình.

Nguyễn Tài khi bị bắt giữ.

Vào ngày 27/3/2024, Tài đã dựng lên một câu chuyện giả dối, nói với ông P., mình cần vay 4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng cho cha mẹ ruột và người thân. Để làm cho nạn nhân tin tưởng, Tài đã gửi cho ông P. hình ảnh 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha mẹ và người khác, đang được thế chấp tại Ngân hàng A.B.

Tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác trước đó, ông P. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cha Tài, ông Nguyễn V., mở tại Ngân hàng A.B. Tổng số tiền ông P. đã chuyển cho Tài lên tới khoảng 4 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền này, Tài đã sử dụng toàn bộ để trả nợ cho các khoản vay trước đó. 

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tài để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.