Tiết lộ vòng xoáy tài chính bất hợp pháp của chủ đầu tư GFDI dư nợ 3.700 tỷ đồng

Số tiền dư nợ lên đến 3.700 tỷ đồng

Tối 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng đã thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Theo đó, thời gian qua, Công an TP.Đà Nẵng đã tích cực thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an nhằm nắm tình hình, đấu tranh và xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Nguyễn Quang Hoàng tại trụ sở Công ty GFDI.

Thông qua công tác nắm tình hình và điều tra, cơ quan công an phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI nên tiến hành điều tra.

Công ty GFDI được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Công ty do Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, ông Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên việc vay tiền từ người dân dưới hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ và mất khả năng tài chính, công ty đã rơi vào tình trạng không thể chi trả cho khách hàng.

Nhiều người dân đến phía trước trụ sở Công ty GFDI để nghe ngóng thông tin vụ việc.

Để duy trì hoạt động, Hoàng đã chỉ đạo các nhân viên của công ty tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách sử dụng tiền vay của người sau để trả cho người trước, tạo ra một vòng xoáy tài chính bất hợp pháp.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI đã không thể chi trả cho 7.541 khách hàng, với tổng số tiền dư nợ gốc lên tới hơn 3.700 tỷ đồng.

Người dân mong muốn lấy lại số tiền đã cho vay

Ngày 8/11, lực lượng Cảnh sát Kinh tế TP.Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử cùng tài sản liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng. Những tài liệu này sẽ phục vụ cho công tác điều tra và làm rõ các hành vi phạm tội.

Nguyễn Quang Hoàng được dẫn giải ra khỏi công ty khi trời đã tối.

Theo cơ quan công an, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Kinh tế sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phạm pháp, đồng thời tích cực xác minh và thu hồi tài sản để giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của những người dân bị thiệt hại trong vụ việc này.

Trước khi xảy ra vụ việc, Công ty GFDI đã triển khai hoạt động huy động vốn với mức lãi suất cao, từ 30-50% mỗi năm, bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản.

Công ty này quảng bá có nhiều văn phòng và chi nhánh trên khắp các tỉnh thành trong cả nước như Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và thu hút gần chục nghìn khách hàng cùng hàng trăm nhân viên.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự cố, hàng nghìn người dân đã tập trung tại trụ sở công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư, trong khi lực lượng công an vẫn đang tiến hành các thủ tục khám xét và thu thập tài liệu.

Tính đến cuối giờ chiều 8/11, sau nhiều giờ lực lượng công an tiến hành khám xét, các tài liệu thu được từ Công ty GFDI đã được đưa lên xe, phục vụ cho công tác điều tra. 

Trong khi đó, hàng trăm người dân đã túc trực bên ngoài trụ sở công ty để mong muốn được đối thoại với ông Nguyễn Quang Hoàng, nhằm làm rõ số tiền đã đầu tư vào công ty. Những người này hy vọng có thể lấy lại số tiền đã cho vay và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.