Ngày 8/11, phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi về những nội dung kháng cáo phần dân sự.
Trong số những người có quyền và nghĩa vụ liên quan kháng cáo có Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh. Đây là hai doanh nghiệp thuộc tập đoàn Tuần Châu do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT, thường gọi là "Chúa đảo Tuần Châu".
Tại tòa phúc thẩm, đại diện hai Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh cho biết đồng ý nộp lại 6.095 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan, song đề nghị tòa phúc thẩm hủy các hợp đồng khung mà hai bên đã ký kết, và yêu cầu phía bà Lan phải hoàn trả lại tài sản.
Quá trình điều tra xác định 70% vốn điều lệ của Công ty T&H Hạ Long chuyển cho bà Lan đã sang tên cho con gái là Chu Duyệt Phấn, nên khi họ hoàn thành nghĩa vụ trả tiền, phía bà Lan phải chuyển lại số cổ phần này cho họ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan không đồng ý với kháng cáo của SCB về khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng do Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh nộp lại
Đồng thời đại diện của hai công ty cũng cho biết Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh là hai pháp nhân độc lập, nghĩa vụ phải thi hành án là khác nhau nên đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên rõ nghĩa vụ phải thi hành án của từng công ty để quá trình thi hành án được thuận lợi.
Ngoài ra, người đại diện này cũng cho biết trong số các tài sản đang bị kê biên có một số tài sản nếu đã tuyên buộc trả lại tiền rồi mà còn giao cho ngân hàng SCB để xử lý nợ thì vô hình chung công ty phải trả hai lần nên đề nghị xem xét lại.
Liên quan đến vấn đề này, HĐXX giải thích tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên rõ buộc hai công ty phải nộp lại hơn 6.000 tỷ đồng thì các tài sản sẽ được giải tỏa kê biên và hợp đồng khung lúc này cũng sẽ được hủy bỏ. Do đó, hai công ty phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì các yêu cầu về giải tỏa kê biên mới được thực hiện.
Trước đó, bản án sơ thẩm xác định, hai công ty trên đã nhận của bà Lan hơn 6.095 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển cho ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển) 3.179 tỷ đồng theo thỏa thuận khung ngày 20/12/2021. Trong đó, 1.411 tỷ đồng mua hơn 70% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long, còn lại 1.768 tỷ đồng đối trừ vào các khoản bên bà Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung.
Ngoài ra, Công ty Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long đã nhận 2.916 tỷ đồng từ 5 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Công ty Sunny World, Công ty Vạn Phát, Công ty Hưng Phúc, Công ty Vĩnh Thịnh Phát, Công ty Hải Hà) theo 5 thỏa thuận đặt cọc, chuyển nhượng một phần dự án khu biệt thự Morning Star (243 căn nhà liền kề) và khu biệt thự Hoàng Long với tổng giá trị 5.068 tỷ đồng. Điều này có nghĩa, bà Lan còn phải thanh toán cho hai công ty này hơn 2.152 tỷ đồng mới được sở hữu số bất động sản trên.
Tòa sơ thẩm xác định, 6.095 tỷ đồng có nguồn gốc từ SCB nên buộc hai công ty phải trả lại để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Để đảm bảo nghĩa vụ của hai công ty, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên hơn 18 triệu cổ phần - hơn 70% vốn điều lệ của Công ty T&H Hạ Long; 3 bất động sản thuộc sở hữu của công ty này và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty Âu Lạc.
Đối với các tài sản hai công ty dùng để bảo đảm cho khoản vay tại SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đã ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng, tòa tách ra để các pháp nhân này giải quyết với SCB và các bên liên quan trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.
Cũng liên quan đến số tiền 6.095 tỷ đồng này, tại phiên tòa ngày 7/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giữ nguyên kháng cáo yêu cầu Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh hoàn trả số tiền nêu trên.
Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan không đồng ý với kháng cáo của SCB và cho rằng, Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh mượn của bị cáo 6.000 tỷ đồng. Số tiền này phải hoàn trả lại cho bị cáo, chứ không giao cho SCB như yêu cầu kháng cáo của ngân hàng này.