Theo Báo Đà Nẵng, chiều 8/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Công an Đà Nẵng đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở GFDI để khám xét khẩn cấp (Ảnh: Báo CAND)
Kết quả điều tra bước đầu xác định, ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi thành lập cho đến nay, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, ông Nguyễn Quang Hoàng tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Trước đó, sáng 6/11, hàng trăm người dân tụ tập trước trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI sau khi mạng xã hội lan truyền tâm thư được cho là của tổng giám đốc công ty này với các nội dung như "công ty đang rà soát, tái thẩm định và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt để đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của quý khách hàng", "chậm chi trả cho một số hợp đồng đầu tư của quý khách".
Tâm thư của ông Nguyễn Quang Hoàng đang lan truyền trên mạng xã hội
Nhiều người cho biết đã cho công ty này vay số tiền hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng với lãi suất cao.
Theo chia sẻ của những người cho công ty vay, nhiều người ký hợp đồng cho vay với lãi suất 3%/tháng, 2,5% mỗi tháng hay 50%/năm. Theo Tuổi Trẻ, cũng có nhiều người ký hợp đồng cho vay theo ngày với thời gian tùy thích như cho vay 322 ngày với lãi suất 11%, cho vay 364 ngày với lãi 12%.
Không chỉ khách hàng, nhiều nhân viên của Công ty GFDI cũng đang gặp tình cảnh tương tự khi góp vốn vào công ty.
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI thành lập ngày 17/5/2018 có địa chỉ trụ sở chính tại 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988) là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật và là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán).
Ban đầu, công ty được thành lập với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 3/2019, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Công ty tăng vốn gấp đôi lên 40 tỷ đồng vào tháng 10/2021, rồi tiếp tục tăng gấp đôi lên 80 tỷ vào tháng 12/2022.
Công ty có 15 chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, ...
Vào năm 2019, GFDI đã đem một chiếc ô tô nhãn hiệu BMW làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty tại ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Ngày 17/5/2021, Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI cùng với ông Nguyễn Quang Hoàng và ông Lê Hùng Anh đã thành lập CTCP Sản xuất thương mại Seneco, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất ly, chén, dĩa cùng các loại sản phẩm khác tương tự từ lá sen và các loại lá khác; sản xuất các mặt hàng tiêu dùng xanh.
Công ty có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó GFDI góp 90% và ông Nguyễn Quang Hoàng và ông Lê Hùng Anh mỗi người góp 50%.