"Ma trận" siêu lừa đảo GFDI: Kẻ cầm đầu đối diện mức án nặng, người dân dễ trắng tay

Từ lời hứa lợi nhuận cao đến nguy cơ mất trắng tài sản

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI đã thực hiện hành vi huy động vốn trái phép bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại TP.Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Để thu hút sự chú ý và tạo dựng lòng tin với khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc Công ty GFDI, đã sử dụng chiêu thức quảng cáo rầm rộ, đưa ra thông tin sai lệch về các dự án đầu tư tiềm năng có khả năng sinh lời cao như các nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất phim điện ảnh và cam kết hoàn trả tiền gốc cùng lãi suất hấp dẫn.

Đặc biệt, để tăng độ tin cậy, Hoàng và các cộng sự đã phát hành các ấn phẩm quảng cáo, chạy các chiến dịch marketing với các gói lãi suất hấp dẫn từ 1,5% đến 3,5%/tháng, cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Trụ sở Công ty GFDI.

Tuy nhiên, thực chất, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng đã sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước, giống như mô hình đa cấp lừa đảo. Đến đầu tháng 11/2024, khi không còn khả năng thanh toán, Công ty GFDI đã dừng việc trả lãi, gây thiệt hại lớn cho các nạn nhân.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành rà soát và xác định được 24 tài sản cùng nhiều tài khoản liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt. Những tài sản này sẽ được sử dụng trong công tác bồi thường và khắc phục hậu quả cho các nạn nhân của vụ lừa đảo. Cơ quan chức năng cũng đã có những biện pháp thu hồi tài sản, với mục tiêu bồi thường thiệt hại cho người dân bị lừa đảo.

Nhà hàng Làng Nghệ, một trong những nơi, Công ty GFDI làm "vỏ bọc" kinh doanh để vay tiền người dân.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính cho các nạn nhân mà còn làm mất niềm tin của người dân vào các công ty đầu tư.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc, cùng Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992), Trưởng phòng Ngân quỹ của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan gồm Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992), Giám đốc Tài chính, Tô Hồng Trà (SN 1991), Giám đốc và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988), Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng, cùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình phạt nào đang chờ các đối tượng?

Ngày 19/11, trao đổi với Người Đưa Tin, Luật sư Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Luật Ami, Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng cho hay, có thể thấy rằng các đối tượng đã tìm hiểu rất kỹ những quy định của pháp luật, mượn hình thức hợp đồng vay tài sản để thực hiện huy động vốn vì loại hình này thông thường ở vị trí "ranh giới" giữa quan hệ dân sự và hình sự.

Điều này gây khó khăn cho người dân trong quá trình trình báo, tố giác tội phạm, bởi lẽ việc chứng minh các yếu tố cấu thành tội phạm trong trường hợp này sẽ tương đối phức tạp.

Tuy nhiên, trong trường hợp này cơ quan điều tra không dừng lại ở việc xem xét về hình thức của giao dịch mà còn điều tra toàn bộ quá trình huy động vốn của Công ty GFDI, phát hiện đối tượng đã chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao, tuy nhiên, sau này lại sử dụng tiền sai mục đích, trong đó có sử dụng tiền của người sau trả cho người trước.

Loại hình huy động vốn này chắc chắn sẽ dẫn đến mất khả năng thanh toán do cách thức để tạo ra thu nhập này là không bền vững, dựa trên nền tảng các thông tin gian dối, sai sự thật.

Luật sư Phạm Ngọc Hải.

Hành vi nêu trên đã có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với số tiền chiếm đoạt lớn, người thực hiện hành vi phạm tội phải đối diện với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nếu bị các đối tượng trong vụ án này chiếm đoạt tiền, người dân cần trình báo với cơ quan điều tra có thẩm quyền, cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế như kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bị can, bị cáo để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.

"Trong các vụ án tương tự, nếu số lượng bị hại nhiều, số tiền chiếm đoạt lớn nhưng tài sản lại không đủ để bồi thường toàn bộ thiệt hại thì nhiều khả năng các bị hại chỉ có thể lấy lại được một phần số tiền của mình, tùy thuộc vào điều kiện tài sản để thi hành án của các đối tượng phạm tội", luật sư Phạm Ngọc Hải nhận định.