Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Ngày 29/10, Toà Án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm.
Hội đồng xét xử phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam khai được giao quản lý nhiều tiền mặt, ngoại tệ và tài sản có giá trị.
Bị cáo Tâm khai quen biết và có quan hệ tình cảm với Phó Đức Nam từ cuối năm 2017.
Theo lời khai của Tâm, thời gian đầu quen nhau, bị cáo biết Nam làm công việc quản lý trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam và chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam tiếp tục kinh doanh và đến năm 2023 thì ra nước ngoài phát triển công việc.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm khai được Phó Đức Nam giao quản lý nhiều tài sản, gồm tiền mặt, vàng, đồng hồ và các tài sản có giá trị khác.
Khi HĐXX hỏi về cách thức quản lý số tài sản này, Tâm cho biết chủ yếu cất giữ tiền mặt và các tài sản trong căn hộ, không gửi ngân hàng.
Theo lời khai của bị cáo, thời điểm cơ quan chức năng phát hiện vụ án, Tâm đang cất giữ khoảng 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, ngoại tệ, khoảng 76 kg vàng, trang sức, đồng hồ, túi xách.....
Ngoài việc cất giữ tiền, Tâm còn được Nam nhờ thực hiện một số giao dịch liên quan đến bất động sản, ô tô và ngoại tệ. Bị cáo khai đã hỗ trợ Nam mua 15 bất động sản, uỷ quyền giao dịch 4 xe ô tô đứng tên Phó Đức Tú (em trai Nam).
Ngoài ra, Tâm khai từng được Nam nhờ mua khoảng 1 triệu USD, sau đó tiếp tục cất giữ số ngoại tệ này.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm trả lời HĐXX. (ảnh: Phùng Anh)
Liên quan đến tài sản ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Tâm khai năm 2022 được Phó Đức Nam nhờ sang Campuchia đứng tên một căn hộ chung cư có giá khoảng 700.000 USD.
Bị cáo cũng thừa nhận có tài khoản ngân hàng tại Úc, Thái Lan. Theo lời khai của Tâm, tài khoản tại Úc có khoảng 3,6 tỷ đồng, tài khoản tại Thái Lan có khoảng 800 triệu đồng. Tâm xác nhận số tiền trong hai tài khoản này đều thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.
Bạn gái Mr Pips đề nghị xem xét lại trách nhiệm trong cáo buộc rửa tiền
Trả lời HĐXX về cáo buộc rửa tiền với số tiền hơn 384 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tâm đề nghị xem xét trách nhiệm của bị cáo theo hai giai đoạn.
Theo Tâm, từ khi quen Phó Đức Nam đến tháng 5/2023, bị cáo chỉ nhận cất giữ tài sản theo yêu cầu của bạn trai, không có quyền quyết định hay sử dụng. Tâm cho rằng với năng lực kinh doanh của Nam, việc sở hữu khối tài sản lớn là bình thường.
Sau khi biết một người tên Bùi Trung Đức, hoạt động cùng lĩnh vực với Nam, bị bắt, Tâm thừa nhận đã không tìm hiểu kỹ sự việc mà vẫn tiếp tục quản lý tài sản, thực hiện các giao dịch bất động sản và ngoại tệ theo yêu cầu của Nam. Bị cáo thừa nhận trách nhiệm đối với các giao dịch liên quan đến hành vi rửa tiền phát sinh trong giai đoạn sau này.
Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Ngoài ra, Tâm đề nghị HĐXX xem xét lại khoản tiền 71,5 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của ông với Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam). Theo bị cáo, việc chuyển tiền được thực hiện theo yêu cầu của Nam, còn mục đích sử dụng số tiền này của ông Thắng thì Tâm không biết.
Tâm cho rằng đây là giao dịch bình thường trong gia đình bạn trai, đồng thời đề nghị xem xét lại việc tính khoản tiền trên vào số tiền bị cáo buộc rửa tiền.
Các luật sư tại toà. (ảnh: Minh Vũ)
Theo cáo trạng vụ án, Nguyễn Thanh Tâm là bạn gái của Phó Đức Nam, được Nam giao quản lý tiền và tài sản. Quá trình điều tra xác định, Nam và Tâm đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua tài sản.
Cụ thể, Tâm phối hợp với Nguyễn Thị Thủy, sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tâm còn sử dụng hơn 25,1 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD; đưa tiền mặt để Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng.
Cơ quan truy tố xác định, hành vi của Nguyễn Thanh Tâm phạm tội "Rửa tiền", quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, với tổng số tiền hơn 384,2 tỷ đồng.
