Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, HKTT tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Nguyễn Lan Hương hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu có địa chỉ tại tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu. (Ảnh: Công an Hà Giang)
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".
Bị can Nguyễn Lan Hương đã sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hoá đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Bị "con rể ảo" đe dọa, người đàn ông suýt mất hơn nửa tỷ đồng tiền tiết kiệmTrong 2 năm 2022, 2023 Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ.
Hải Vân (T/h theo VTC News, CAND)
