Công an tỉnh Nam Định thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ bắt đối tượng có hành vi mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng.
Danh tính đối tượng bị Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định xử lý là Đoàn Trắc Tuyên (SN 1989, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang).
Theo hồ sơ, Tuyên đang chấp hành bản án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Ngày 30/8 vừa qua, Đoàn Trắc Tuyên tiếp tục bị Công an thành phố Nam Định tạm giữ để điều tra về hành vi "Tàng trữ, mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Công an thành phố Nam Định đã niêm phong, thu giữ của đối tượng 11 case máy tính, 5 màn hình vi tính, 13 máy đọc thẻ sim loại 32 cổng có kết nối với máy tính, 35 chiếc điện thoại các loại, và 18.016 thẻ sim điện thoại của các nhà mạng.
CQĐT xác định, Đoàn Trắc Tuyên tham gia nhiều hội nhóm trên facebook, thường xuyên đăng các bài viết với nội dung mua, bán tài khoản ngân hàng với giá 50.000 đồng/tài khoản.
Theo điều tra viên, các đối tượng phạm tội thường sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện và che giấu hành vi vi phạm pháp luật, thường gặp nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trong trường hợp hơn 18.000 tài khoản ngân hàng thu giữ của Đoàn Trắc Tuyên được bán cho các đối tượng phạm tội sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính cho các nạn nhân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
T.M
