Ngày 26/8, sau 3 ngày nghị án, TAND Tp.Cần Thơ đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (cựu Giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ) 6 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999, theo Thanh niên.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có trách nhiệm chính trong việc thanh toán cho chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ tổng số nợ trên 1.270 tỷ đồng
Cùng tội danh, 2 bị cáo Trần Huy Liệu (cựu Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng, cấp dưới của Hải) và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam) mỗi bị cáo 5 năm tù.
3 bị cáo còn lại là và Bùi Tuấn Anh (cựu Trưởng phòng tín dụng chi nhánh ngân hàng), Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt (cựu Giám đốc, nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến) bị tuyên phạt tù bằng thời hạn tạm giam (từ 1 năm 2 tháng 13 ngày đến 1 năm 2 tháng 28 ngày).
Các bị cáo tại tòa.
Tòa cũng tuyên, bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có trách nhiệm chính trong việc thanh toán cho chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ tổng số nợ trên 1.270 tỷ đồng (tính đến ngày 19/7/2024); trong đó nợ gốc 534 tỷ đồng, lãi 737 tỷ đồng.
Tìm mọi cách để vay ưu đãi bất chấp sai nguyên tắc, trái quy địnhTòa cũng đã phân tích hành vi, vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án; phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để cá thể hóa hình phạt với từng bị cáo.
Theo nhận định của HĐXX, chứng cứ tại hồ sơ đủ để kết tội các bị cáo và những vấn đề khác. Trong đó, ngoài lời khai các bị cáo còn lời khai của bị hại, người liên quan, người làm chứng... HĐXX cho rằng các bị cáo đã thực hiện việc cho vay không đúng đối tượng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập khống hồ sơ vay, sử dụng vốn vay không đúng mục đích...
Tòa nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cũng theo HĐXX, Lê Thanh Hải với vai trò Giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ Công ty Tây Nam không đủ điều kiện, không thuộc đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63/2010, nhưng vì lợi ích cá nhân, muốn tăng trưởng tín dụng… nên bị cáo đã thông đồng, cấu kết với công ty này để làm sai quy định.
Bị cáo Hải đã tạo điều kiện nâng khống giá trị tài sản thế chấp cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân vay tiền, sử dụng tiền vay (theo chính sách ưu đãi) không đúng mục đích, trong đó, bị cáo Nhân gửi lại Agribank lấy lãi. Khi bị phát hiện, ông Hải cố tình che giấu, hợp thức hóa việc làm trái quy định.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có quan hệ với Agribank Cần Thơ, dù biết rõ công ty của mình không thuộc đối tượng hưởng chính sách vay vốn ưu đãi lãi suất nhưng đã cố tình lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.
Bị cáo Nhân đã cấu kết, thông đồng cùng Hải, Liệu tìm mọi cách để được vay theo chính sách ưu đãi lãi suất. Nhân chỉ đạo nhân viên lập khống chứng từ hợp thức hóa, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; sử dụng vốn vay không đúng mục đích… dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank.
Khi bị phát hiện, Nhân chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, khai báo khống… Bản thân Nhân không thừa nhận hành vi phạm tội, không hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo quanh co, chối bỏ trách nhiệm.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân nhắm mắt khi nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: H.T.
Theo cáo trạng mới nhất của VKSND Tp.Cần Thơ, từ năm 2006-2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán. Trên thực tế, Nhân là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động.
Cáo trạng nêu Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63. Nhân liên hệ với Liệu đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang.
Sau khi xem xét, Liệu cho Nhân biết phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn. Liệu sẽ hướng dẫn và giúp cho Nhân được vay vốn tại ngân hàng.
Đồng thời, Liệu dẫn Nhân gặp ông Lê Thanh Hải, khi đó là Phó giám đốc ngân hàng để trao đổi. Ông Hải đồng ý và hứa giúp đỡ cho Nhân vay vốn.
Tháng 9/2011, ông Hải được bổ nhiệm làm giám đốc ngân hàng.
Sau đó, Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) và lập hồ sơ dự án "Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam" tại xã Tân Tiến, Tp.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Ông Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án. Còn Liệu phân công Bùi Tuấn Anh, khi đó là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay.
Cũng theo cáo trạng, quá trình tiếp nhận hồ sơ, ông Hải, Liệu và Tuấn Anh biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63 trên; không đáp ứng đủ các yêu cầu theo văn bản của Agribank Việt Nam. Tuy nhiên, các bị can này vẫn đồng ý và cùng Nhân hợp thức hóa hồ sơ để được vay vốn, hỗ trợ lãi suất.
Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có vai trò giúp sức cho Nhân.
Ông Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất sai mục đích như: Mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi…
Từ đó, những người này đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng, theo VietNamNet.
KHÁNH LINH (t/h)
