Chiều nay, 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Thảo (SN 1988), trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ điều tra, năm 2014, Hoàng Thị Thảo bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi. Năm 2015, những người buôn bán ở chợ Voi rủ nhau góp hụi và thống nhất cho Thảo đứng chủ.
CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Thảo.
Thời gian đầu, Thảo triển khai cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia, mỗi suất đóng 100.000đ/ngày. Đến cuối tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thoả thuận thì Thảo tiến hành cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó.
Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi nữa và tương tự đến người cuối cùng thì không phải trả lãi nữa.
Khoảng hai năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo cũng có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2017 trở đi, những người mua hụi hàng tháng ngày càng ít đi cho nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng. Số tiền hụi mua lại Thảo sử dụng để đầu từ kinh doanh và cho một số người khác vay để lấy lãi.
Càng về sau do công việc kinh doanh không sinh lãi, trong khi đó hàng tháng Thảo phải trả lãi cho những người tham gia góp hụi (từ 350 ngàn đồng đến 450 ngàn đồng/tháng/01 người đối với mỗi dây hụi), đồng thời khi đến kỳ hạn bốc hụi Thảo phải trả số tiền gốc rất lớn. Do đó, Thảo nảy sinh việc biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước nữa.
Trước đó, ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào gặp gỡ, động viên bà con buôn bán ở chợ Voi bình tĩnh, phối hợp điều tra, làm rõ.
Đến khoảng năm 2019, Thảo biết bản thân không còn khả năng để trả nợ cho các con hụi cho nên đã đưa ra các thủ đoạn để người dân tiếp tục đóng hụi cho mình như: Tiếp tục trả lãi cao hơn ở một số dây hụi khác để thu hút người dân tiếp tục đóng hụi ở chỗ mình; khi đến kỳ hạn trả gốc nhưng cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó chấp nhận trả lãi cao; hằng tháng khi đến hạn bốc hụi, một số người dân đến hỏi mua dây hụi thì Thảo không cho mua và bảo đã có người khác đã mua với giá cao hơn. Mặt khác, các cửa hàng kinh doanh của Thảo không có lãi nhưng Thảo vẫn duy trì để tạo vỏ bọc cho người dân tin tưởng tiếp tục đóng hụi cho mình.
Cuối năm 2022, đầu 2023, khi đã thế chấp hết toàn bộ tài sản hiện có để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho các con hụi, Thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối để vay tiền của một số người dân, trong đó có vay tiền của các con hụi với số tiền hàng tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
