Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, tội Đưa hối lộ.
Ở tội danh Nhận hối lộ, 6 người bị đề nghị truy tố, trong đó có các ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng...
Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết luận điều tra, chủ sở hữu dự án Đại Ninh là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ban đầu của bà Phan Thị Hoa. Do dự án không triển khai đúng tiến độ, có nguy cơ bị thu hồi, bà Hoa bán cả công ty kèm dự án cho Nguyễn Cao Trí vì biết bị can này "có quan hệ", có thể giúp dự án được tiếp tục thực hiện.
Bị can Nguyễn Cao Trí.
Nguyễn Cao Trí sau đó móc ngoặc, hối lộ một loạt quan chức từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ... để có thể tiếp nhận dự án, đồng thời, Trí còn nhờ họ "bẻ lái", khiến dự án vốn trong diện thu hồi được tiếp tục triển khai.
Tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí không thực hiện xây dựng dự án mà bán lại cho Tập đoàn Novaland, hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng.
Trong quá trình gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại Văn phòng Chính phủ, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến dự án Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí đã đưa tiền cho các bị can tại Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.
Mục đích của việc này là để các bị can giúp Trí thay đổi kết luận thanh tra từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án, trái quy định của pháp luật. Từ đó, chuyển nhượng lại Dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng.
Quá trình xin các thủ tục này, ông Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ để giúp không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.
Ngày 15/3/2021, sau khi Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm việc xong với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về dự án Đại Ninh, Trí gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh (Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác) 100 triệu đồng tại phòng làm việc của Ánh.
Chiều cùng ngày, Trí đưa cho Lê Quốc Khanh (Phó Cục trưởng Cục II, Phó Trưởng đoàn Thanh tra, Tổ trưởng tổ công tác) 500 triệu đồng và nhờ Khanh đưa 100 triệu đồng cho tổ công tác.
Ngày 23/3/2021, khi tổ công tác về TP.HCM để xác minh, thu thập tài liệu, Trí hẹn Khanh đi ăn tối tại khách sạn Park Hyatt (Quận 1) để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tại đây, Trí đưa cho Khanh 200 triệu đồng để cảm ơn và tiếp tục nhờ Khanh ủng hộ trong quá trình giải quyết đơn.
Đồng thời, Trí chỉ đạo Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tài liệu giải trình bổ sung và 50 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên chính Cục II, Thanh tra Chính phủ) tại Nhà khách Thanh ra Chính phủ, Quận 3, TP.HCM.
Theo kết luận điều tra, Khanh đã chuyển phong bì này cho Xuân và nói là quà của Trí đưa. Đồng thời, trong một buổi ăn trưa khi đang công tác ở Lâm Đồng, Khanh cho Nguyễn Nho Định (Thanh tra viên chính Cục II, Thanh tra Chính phủ) 50 triệu đồng từ nguồn tiền do Trí đưa.
Thành viên tổ công tác còn có bị can Nguyễn Hồng Giang (nguyên Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ). Nguyễn Hồng Giang thừa nhận Trí có đến gặp Giang tại phòng làm việc của bị can ngày 4/5/2021 nhưng không nhớ Trí có đưa tiền hay không.
Ông Trí còn bị cáo buộc đưa 2,1 tỷ đồng cho Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và 4,2 tỷ cho Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này).
Đại gia Nguyễn Cao Trí còn bị cáo buộc móc nối, đưa tiền cho nhiều cá nhân để nhờ họ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ, tạo điều kiện chuyển nhượng dự án cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland).
Về việc Nguyễn Cao Trí đưa ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ số tiền 10 tỷ đồng, do ông Minh đã chết nên cơ quan điều tra không xem xét hành vi Đưa hối lộ về số tiền này của Trí.
