Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp

Admin

16:11 10/11/2024

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an Nghệ An đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trọng Phú tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng tại địa bàn TX.Thái Hòa.

Công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy… Tuy nhiên lợi dụng uy tín của của khách hàng, Phú có những hành vi bất minh trong huy động vốn và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vào tháng 6/2023, Phú đem chiếc xe ô tô đăng ký tên mình đến Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam làm hợp đồng thế chấp với số tiền hơn 600 triệu đồng. Theo quy định, phía Công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, còn Phú nhận giấy biên nhận thế chấp.

Tuy nhiên, tháng 2/2024, thông qua mạng xã hội Phú đã liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đã thế chấp với số tiền 400.000 đồng.

Vào đầu tháng 5/2024, do công ty làm ăn thua lỗ, Phú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (sinh năm 1999), trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn với thủ đoạn lừa thế chấp xe ô tô cá nhân. Bước đầu, chứng minh số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an Thị xã đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phú bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng với hơn 20 bị hại ở trên địa bàn nhiều huyện, thị trong tỉnh.

Lợi dụng lòng của khách hàng mua bán xe máy, đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn TX.Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao. Những tháng đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn, tuy nhiên, các tháng sau đó, đối tượng lấy lý do công ty làm ăn thua lỗ, không trả.

Lê Quang Vũ đã lừa bán 3 cuộn tôn thép.

Tại một diễn biến khác có liên quan, Công an TX.Hoàng Mai cũng vừa bắt giữ đối tượng Lê Quang Vũ (SN 1990, trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra cho thấy, Vũ hiện đang bị Công an huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng truy nã về tội Chiếm giữ trái phép tài sản người khác và Công an TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian trốn truy nã, Vũ không liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chỗ ở nhằm trốn tránh cơ quan công an và tiếp tục lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Lê Quang Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3 cuộn tôn thép. Số tài sản này đã được Vũ vận chuyển ra tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Lê Quang Vũ có 2 lệnh truy nã và gây ra 5 vụ án tại các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Bình Định, Bắc Ninh, Nghệ An với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Báo cáo của cơ quan công an cho thấy, từ ngày 15/12/2021 - 15/6/2024, toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý 254 vụ, 343 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh mẽ, hiệu quả các loại tội phạm của lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An nhưng cũng phản ánh tình hình tội phạm liên quan đến "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ lớn

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo 

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 9621/UBND-NC ngày 31/10/2024 về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở ban ngành tăng cường phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 23/7/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm và vi phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường công tác quản lý nhà nước; phối hợp kiểm tra, phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...để phòng ngừa, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư... nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mở tài khoản ngân hàng thu gom bán lại cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc xuất cảnh ra nước ngoài hoạt động trong các đường dây tội phạm lừa đảo trong các đặc khu tại Campuchia, Lào...).

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu, điều kiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm của các công ty dịch vụ như xuất khẩu lao động, đầu tư tài chính, tiền ảo, hoạt động huy động vốn lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng.

Tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động thu thập, sử dụng, tán phát, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh Nghệ An theo Kế hoạch số 1044/KH-CAT-PC02-PV01 ngày 11/6/2024 của Công an tỉnh.

Phối hợp VKSND, TAND các cấp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.