Chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng hoạt động tại đặc khu kinh tế thuộc tỉnh Bokeo, Lào.
Theo tài liệu trinh sát thu thập được, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động; đồng thời, không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức.
Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây lừa đảo đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “bất khả xâm phạm”, do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Các đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa một doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế; được tổ chức bài bản theo mô hình một công ty có quy mô lớn với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đặt ra với cấp dưới, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại…
Quá trình làm việc, các đối tượng ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo các "kịch bản" đã được soạn thảo rất công phu, lập các tài khoản Facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với kịch bản lừa đảo như sau:
Các đối tượng sử dụng và xây dựng các tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.
Các nạn nhân mà bọn chúng hướng đến sẽ là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.
Các đối tượng lừa còn ghi lại hàng chục cuốn sổ về các kịch bản lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Với các "bẫy tâm lý" được dàn dựng tinh vi, bọn chúng từng bước tạo dựng được các mối quan tình cảm, gây dựng sự tin tưởng với các bị hại hoàn toàn thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi, tâm sự, chia sẻ.
Sau khi đã tạo được lòng tin, bọn chúng sẽ lôi kéo, rủ rê họ đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc trang website) như kinh doanh khách sạn "ảo" có tên OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận.
Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiểu hơn, và đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ "giết khách" bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào.
Với phương thức đó trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Các nghi phạm bị cảnh sát khống chế sau cuộc đột kích rạng sáng 2/8. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Rạng sáng 2/8, khi xác định hàng trăm nghi phạm đang làm việc từ tầng 3 đến 11 ở tòa nhà hơn 20 tầng ở đặc khu, hàng trăm trinh sát từ nhiều mũi đã đột kích.
Hơn sau 4 giờ truy bắt của lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt đã sa lưới.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Bắt kẻ chủ mưu tại sân bay Nội Bài
Cùng lúc đó, theo thông tin trên báo Hà Tĩnh, tại sân bay Nội Bài, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu - Hoàng Bích Ngọc (30 tuổi, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi trên đường bỏ trốn về Việt Nam.
Ngọc đầu quân cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở tỉnh Bokeo khoảng 2 năm nay, tuyển hàng trăm "chân rết".
Theo trinh sát, hàng ngày "chân rết" trong đường dây do Ngọc phụ trách được giao chỉ tiêu gọi điện tiếp cận hàng chục "con mồi". Mỗi tháng, nhân viên được trả lương 25-36 triệu đồng dựa trên số tiền chiếm đoạt được.
Cuối tháng 7, chân dung về Ngọc và 154 nghi phạm trong đường dây được "dựng" xong. Hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào lên phương án tóm gọn nhóm đối tượng, thông tin này được thuật lại trên báo VnExpress.
Hàng trăm cảnh sát Việt Nam đột kích Tam Giác Vàng bắt gọn 155 đối tượng lừa đảo. Clip: Báo Hà Tĩnh
Nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo bằng phương thức, thủ đoạn, đó là: Các đối tượng giới thiệu mình là người quen hoặc là cổ đông của tập đoàn OYO kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, chuyên cho thuê phòng khách sạn (khách đặt phòng trên mạng), sau đó rủ bị hại đầu tư kinh doanh phòng khách sạn OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận theo ngày.
Lúc đầu đối tượng sẽ cho bị hại rút tiền để cho bị hại tin tưởng, sau đó khi bị hại nộp vào số tiền lớn, đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như sai số tài khoản nạp tiền, tài khoản bị khóa... để tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vậy ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng, vui lòng liên hệ ngay với Thượng úy Nguyễn Hữu Đại, cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, theo số điện thoại: 094 2823388.
